Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei tarptautinės sankcijos

  • 1. Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?

  • 2. Principas „Pažink savo klientą“

  • 3. Informacijos perdavimas trečiosioms šalims

  • 4. Tarptautinės sankcijos: apribojimai (draudimai) atliekant mokėjimo pavedimus ir teroristų bei kitų sankcionuojamų subjektų tarptautiniai sąrašai

  • 5. Politiškai pažeidžiami (paveikiami) fiziniai asmenys

  • 6. Klientui atsisakius pateikti informaciją arba pateikus neteisingą informaciją

  • 7. Kontrolė

  • 8. Naudingos nuorodos

Sužinokite viską apie
pensijų reformą

Daugiau apie reformą rasite čia.
Jeigu turite klausimų, ateikite pasitarti Jums patogu laiku.