Анкета клиента - физического лица (Принцип «Знай своего клиента!»)

Не только для того, чтобы повышать качество услуг, но и в целях безопасности

Как и деятельность всех других банков, наша деятельность должна соответствовать требованиям закона и следовать принципу «Знай своего клиента!» (Know Your Customer, KYC). Поэтому мы просим клиентов предоставить нам некоторую информацию:

  • интересуемся контактными данными, гражданством, местом жительства, сферой деятельности и т. п.;
  • периодически просим предоставить или обновить информацию;
  • при необходимости запрашиваем дополнительную информацию по конкретной транзакции (например, происхождение средств, переведённых на счёт клиента).

Мои данные

Войдите, чтобы просмотреть свои данные. Если Вы не являетесь пользователем интернет-банка либо у Вас в данный момент отсутствует возможность войти в интернет-банк, Вы можете заполнить форму PDF и принести уже заполненную в любой подразделения банка.

Если Ваши данные изменились, просим Вас обновить их для того, чтобы мы могли воплощать в жизнь принцип «Узнай своего клиента» и придерживаться требований законодательных актов.

Это может быть Вам полезно

  • Зачем банки просят клиентов предоставлять персональную информацию?

  • Ко всем ли банкам предъявляются такие требования?

  • Почему анкету клиента нужно обновлять так часто?

  • Почему я не могу выполнять никакие действия не заполнив анкету?

  • Почему я обязан представлять данные о моих доходах?

  • Почему я должен указать свою должность, т.е. являюсь ли я работником, специалистом или руководителем?

  • Что такое номер налогоплательщика?

  • Как я могу заполнить и представить анкету?

  • На каком языке можно заполнять анкеты?

  • Что случится, если я откажусь представить декларацию и/или ответить на вопросы анкеты?

  • Кто такие «политически значимые лица»?

  • Какие учреждения уполномочены на получение предоставленной мной информации?

  • Как банк обеспечивает безопасность моих данных?

  • Какими законодательными актами регулируется принцип «Знай своего клиента», включая процедуры обработки данных, и где можно с ними ознакомиться?

  • Пояснения заполнения анкеты клиента - физического лица для клиентов от 14 до 17 лет