Анкета клиента для юридических лиц (Принцип «Знай своего клиента!»)

Почему банк просит представить документы?

Создавая и совершенствуя свои услуги, основное внимание мы уделяем Вашему удобству и безопасности. Вместе с тем, как и все остальные банки, мы обязаны соблюдать в соей деятельности правовые требования и воплощать в жизнь принцип «Знай своего клиента» (англ. Know your customer).

По этим причинам мы просим клиентов предоставить определенные сведения:

  • мы задаем вопросы о контактных данных, гражданстве, месте жительства, сфере деятельности и т. д.
  • периодически обращаемся с просьбой предоставить или уточнить сведения;
  • при необходимости просим предоставить дополнительную информацию о конкретной операции (например, о происхождении вносимых средств);

Мои данные

Войдите, чтобы просмотреть свои данные. Если Вы не являетесь пользователем интернет-банка либо у Вас в данный момент отсутствует возможность войти в интернет-банк, Вы можете заполнить форму PDF и принести уже заполненную в любой подразделения банка.

Если Ваши данные изменились, просим Вас обновить их для того, чтобы мы могли воплощать в жизнь принцип «Узнай своего клиента» и придерживаться требований законодательных актов.

Это может быть Вам полезно

  • 1. Почему банки просят клиентов предоставить информацию о себе?

  • 2. Если меня попросили заполнить Анкету клиента - физического лица, значит ли это, что меня в чем-то подозревают?

  • 3. Действуют ли эти требования во всех банках?

  • 4. Каким органам могут быть переданы мои данные?

  • 5. Что случится, если я не представлю Анкету клиента - физического лица?

  • 6. Почему я должен назвать родственников, занимающих высокие должности?

  • 7. На каких языках можно заполнить анкету?

  • 8. Как заполнять анкету в тех случаях, когда анкету заполняет банкротирующее предприятие?

  • 9. Как заполнять анкету в тех случаях, когда анкету заполняют посольства?